SEBI ने बाज़ार बिचौलिया अधिकारियों के लिए AML प्रमाणन का प्रस्ताव रखा
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी SEBI, ने बाज़ार बिचौलियों के प्रमुख अधिकारियों के लिए अनिवार्य प्रमाणन का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इन अधिकारियों के पास संदिग्ध लेनदेन पहचानने और मनी-लॉन्ड्रिंग जोखिम का आकलन करने की क्षमता हो। उन्हें AML/CFT ढांचे के तहत अपनी रिपोर्टिंग ज़िम्मेदारियां भी पूरी करनी होंगी।
पृष्ठभूमि
AML का मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उपाय, और CFT का मतलब है आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना। ब्रोकर जैसे बाज़ार बिचौलियों को संदिग्ध सौदों की रिपोर्ट करनी होती है, और भारत के बाज़ार नियामक SEBI ये नियम तय करते हैं।
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